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e租宝案件最新进展:董事长个人挥霍15亿

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(原标题:e租宝案件最新进展:董事长个人挥霍15亿)

最新消息,昨日上午,处置非法集资部际联系会议在银监会召开。会议指出,当前非法集资犯罪案件高发,形势严峻;同时,会议上还通报了e租宝案的最新进展。截止2015年12月7日,e租宝总共涉及用户ID901294个,累计充值581.75亿元,累计投资745.11亿元。会议资料显示,其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍



会议现场

目前,“e租宝”实际控制人丁宁涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、非法组织他们偷越国(边)境罪等四宗罪,已在今年1月14日被批准逮捕。张敏、丁甸、雍磊、许辉等4人涉嫌集资招聘罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。新华社此前也曾披露e租宝案有21人被逮捕,涉及资金500亿元。

据会议文件,e租宝实际控制人丁宁指使雍磊、许辉、侯松(另案处理)等人收购、注册了大量空壳公司,并将大量虚假项目上线到e租宝平台吸引投资人。

据办案民警表示,此案案情复杂,侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国,涉及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。

根据人民银行等部门出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,网络平台只进行信息中介服务,不能自设资金池,不提供信用担保。据警方调查,“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池,相当于把资金从“左口袋”放到了“右口袋”。 

据部际联系会议办公室统计,2015年全国非法集资新发案件数量、涉案金额、参与集资人数同比分别增加71%、57%、120%。达到历年最高峰值,跨省、集资人数上千人、集资金额超亿元案件同比增长73%、78%、44%。

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